FIB

Laboratory Division

Внутрішнє положення про криміналістичну лабораторію

Внутрішній документ FIB

Для службового користування

Розділ I. Загальні положення

1. Статус лабораторії

  1. Laboratory Division — криміналістичний та експертний підрозділ Федерального бюро розслідувань (federal investigation bureau — FIB), що входить до системи науково-технічного забезпечення Бюро.
  2. Лабораторія забезпечує проведення експертних досліджень, технічний аналіз матеріалів та консультаційну підтримку для кримінальних і службових розслідувань.
  3. Лабораторія не є судовим органом і не ухвалює рішень про винуватість особи.
  4. Висновки лабораторії є експертними матеріалами, що можуть використовуватись у межах розслідування, службової перевірки або іншого провадження у встановленому порядку.

2. Основне призначення лабораторії

  1. Основне призначення Laboratory Division полягає у:
  • проведенні криміналістичних досліджень;
  • технічному аналізі доказів;
  • наданні експертних висновків;
  • консультаційній допомозі співробітникам, які ведуть розслідування.
  1. Лабораторія працює в інтересах:
  • FIB;
  • інших державних силових структур у випадках, коли запит поданий належним чином і прийнятий до роботи.

Розділ II. Доступ і режим роботи

3. Доступ до лабораторії

  1. Доступ до приміщень криміналістичної лабораторії мають лише:
  • уповноважені співробітники лабораторії;
  • керівництво FIB;
  • інші особи, допущені в установленому службовому порядку.
  1. Доступ сторонніх осіб без службової підстави заборонений.
  2. Особи, які не беруть участі в дослідженні або не мають процесуальної чи службової ролі, не допускаються до роботи лабораторії.

4. Режим конфіденційності

  1. Уся інформація, пов’язана з матеріалами експертизи, підлягає режиму службової конфіденційності.
  2. Співробітник лабораторії не має права:
  • розголошувати проміжні результати без дозволеної підстави;
  • передавати матеріали стороннім особам;
  • коментувати внутрішні висновки поза встановленим порядком.
  1. Порушення конфіденційності є підставою для дисциплінарної перевірки.

Розділ III. Основні завдання підрозділу

5. Завдання лабораторії

До основних завдань Laboratory Division належать:

  1. Проведення криміналістичних та технічних експертиз за належно оформленими запитами.
  2. Надання консультацій щодо:
  • правильного вилучення зразків;
  • підготовки матеріалів до дослідження;
  • інтерпретації технічних результатів.
  1. Підтвердження або спростування окремих обставин, які мають значення для розслідування.
  2. Допомога у встановленні:
  • походження предметів;
  • характеру слідів;
  • ознак підробки;
  • технічних зв’язків між матеріалами.
  1. Підтримка єдиних внутрішніх стандартів роботи з речовими доказами та зразками.

Розділ IV. Проведення експертиз

6. Підстави для проведення експертизи

  1. Експертиза проводиться на підставі належно поданого службового або процесуального запиту.
  2. Запит повинен містити:
  • короткий опис обставин;
  • перелік переданих матеріалів;
  • суть питання, яке ставиться перед експертом;
  • відомості про відповідального співробітника.
  1. Лабораторія не зобов’язана приймати до роботи матеріали, якщо:
  • вони подані без належного оформлення;
  • відсутні необхідні зразки;
  • питання поставлене некоректно або не входить до компетенції лабораторії.

7. Загальні правила дослідження

  1. Кожне дослідження проводиться:
  • неупереджено;
  • у межах компетенції експерта;
  • на підставі фактичних матеріалів;
  • без довільних припущень, що не підтверджені даними.
  1. Експерт не має права підміняти фактичний висновок особистою думкою або вигадувати результат, не підтверджений дослідженням.
  2. Якщо поставлене питання не може бути вирішене на підставі наявних матеріалів, експерт має право:
  • відмовити у висновку;
  • повернути матеріал на доопрацювання;
  • запросити додаткові зразки або уточнення.

8. Оформлення результатів

  1. Результат експертизи оформлюється у вигляді висновку, довідки або іншого встановленого лабораторного документа.
  2. У висновку повинно бути відображено:
  • що саме досліджувалося;
  • яким був предмет запиту;
  • які ознаки або дані встановлено;
  • до якого висновку дійшов експерт.
  1. Висновок лабораторії має технічний та доказовий допоміжний характер і використовується у межах справи або перевірки.

Розділ V. Типи криміналістичних експертиз

9. Основні види експертиз

Laboratory Division може проводити, зокрема, такі види експертиз:

  1. Дактилоскопічна експертиза
  • дослідження відбитків пальців;
  • зіставлення відбитків із наявними обліками;
  • встановлення можливої причетності особи до об’єкта або місця події.
  1. Трасологічна експертиза
  • дослідження слідів від взуття, шин, інструментів та інших предметів;
  • аналіз пошкоджень, слідів проникнення або механічного впливу.
  1. Балістична експертиза
  • дослідження зброї, боєприпасів, пошкоджень від пострілів;
  • перевірка технічних характеристик зброї та її можливого використання.
  1. Почеркознавча експертиза
  • аналіз підписів і письмових зразків;
  • встановлення ознак імітації або невідповідності почерку.
  1. Експертиза холодної зброї
  • оцінка предмета на відповідність ознакам холодної зброї;
  • аналіз можливого характеру завданих ушкоджень або використання.
  1. Експертиза документів
  • перевірка документів на підробку, зміну, внесення виправлень або невідповідність даних.
  1. Фототехнічна експертиза
  • аналіз фото- та зображувальних матеріалів;
  • перевірка ознак монтажу, спотворення або технічних аномалій.
  1. Техніко-криміналістична експертиза документів
  • детальна перевірка способу виготовлення документа;
  • встановлення технічних ознак підробки, копіювання або стороннього втручання.

10. Розширення переліку експертиз

  1. За наявності технічної можливості та спеціалістів лабораторія може проводити й інші види досліджень, якщо вони:
  • належать до компетенції FIB;
  • не суперечать законам штату;
  • можуть бути виконані належним чином.
  1. Перелік доступних експертиз може змінюватися внутрішнім порядком лабораторії.

Розділ VI. Взаємодія з CID та DEA

11. Взаємодія з CID

  1. Laboratory Division взаємодіє з CID у межах кримінальних розслідувань, коли потрібно:
  • підтвердити походження слідів;
  • встановити зв’язок між особою і речовим доказом;
  • перевірити документи, зброю, фотографії або інші матеріали;
  • посилити доказову базу у справі.
  1. CID відповідає за розслідування та збір справи, а лабораторія — за технічне дослідження переданих матеріалів.

12. Взаємодія з DEA

  1. Laboratory Division взаємодіє з DEA у справах, де потрібне технічне або криміналістичне дослідження матеріалів, отриманих у межах антинаркотичних розслідувань.
  2. До лабораторії можуть передаватися:
  • зразки речовин;
  • упаковка;
  • сліди;
  • документи;
  • предмети, вилучені під час обшуків або затримань.
  1. Лабораторія не замінює собою DEA, а лише забезпечує технічний етап перевірки та експертне підтвердження.

13. Взаємодія з іншими структурами

  1. У належно оформлених випадках Laboratory Division може працювати із запитами від:
  • LSPD;
  • BCSO;
  • інших державних структур, якщо це допускається внутрішнім порядком FIB.
  1. Пріоритетність опрацювання запитів визначається:
  • терміновістю справи;
  • характером загрози;
  • навантаженням лабораторії;
  • рішенням відповідального керівництва.

Розділ VII. Використання результатів експертизи

14. Значення експертного висновку

  1. Результат експертизи може використовуватися як:
  • допоміжний доказ;
  • підтвердження або спростування окремої версії;
  • технічне обґрунтування для подальшого розслідування;
  • елемент службової або процесуальної оцінки.
  1. Експертиза сама по собі не замінює повне розслідування, але може істотно посилити доказову базу.

15. Обмеження використання

  1. Експертний висновок повинен тлумачитися в межах свого змісту і не може довільно перебільшуватися.
  2. Якщо висновок має імовірнісний або обмежений характер, це повинно враховуватися під час оцінки матеріалів справи.
  3. Забороняється навмисно перекручувати зміст експертного висновку у службових або процесуальних документах.

Розділ VIII. Відповідальність співробітників лабораторії

16. Загальні підстави відповідальності

  1. Співробітник лабораторії несе відповідальність за:
  • свідомо неправдивий висновок;
  • службову недбалість;
  • втрату або пошкодження матеріалів;
  • порушення конфіденційності;
  • зловживання службовим становищем.
  1. Надання свідомо неправдивого висновку є грубим порушенням і тягне щонайменше питання про звільнення та подальшу правову оцінку.

17. Право на відмову у проведенні експертизи

  1. Лабораторія має право відмовити у проведенні експертизи, якщо:
  • поставлене питання не належить до її компетенції;
  • наданих матеріалів недостатньо;
  • дослідження технічно неможливе;
  • запит подано з порушенням базових вимог.
  1. У такому випадку відповідальному співробітнику надається мотивоване повідомлення або повернення матеріалів на доопрацювання.

Розділ IX. Прикінцеві положення

18. Межі застосування цього Положення

  1. Це Положення регулює внутрішню роботу Laboratory Division у системі FIB.
  2. Жодне положення цього документа не може тлумачитися як таке, що:
  • надає лабораторії повноваження суду;
  • дозволяє експерту довільно формувати висновок без дослідження;
  • робить будь-який висновок абсолютним доказом без оцінки в сукупності з іншими матеріалами.
  1. У разі суперечності між цим Положенням і законом застосовується закон.