FIB

Drug Enforcement Administration (DEA)

Внутрішнє положення про антинаркотичний підрозділ

Внутрішній документ FIB

Для службового користування

Розділ I. Загальні положення

1. Статус підрозділу

  1. Drug Enforcement Administration (DEA) — спеціалізований антинаркотичний підрозділ Федерального бюро розслідувань (federal investigation bureau — FIB).
  2. DEA відповідає за виявлення, припинення та документування злочинів, пов’язаних із:
  • незаконним обігом наркотичних речовин;
  • психотропними речовинами;
  • прекурсорами;
  • організованими мережами збуту;
  • незаконним виробництвом, перевезенням і зберіганням таких речовин.
  1. DEA діє виключно:
  • у межах законів штату;
  • Закону «Про Федеральне бюро розслідувань (federal investigation bureau — FIB)»;
  • процесуальних норм;
  • внутрішніх регламентів FIB.
  1. Це Положення не створює нових повноважень понад ті, що передбачені законом.

2. Основне призначення DEA

  1. DEA є підрозділом спеціалізованого антинаркотичного напряму в структурі FIB.
  2. Основне завдання DEA — робота по складних антинаркотичних справах, які потребують:
  • розслідування;
  • оперативного супроводу;
  • аналітики;
  • взаємодії з іншими підрозділами FIB і правоохоронними структурами штату.

Розділ II. Основні завдання підрозділу

3. Завдання DEA

До основних завдань DEA належать:

  1. Виявлення, запобігання та припинення незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин.
  2. Встановлення каналів постачання, виробництва, перевезення та збуту заборонених речовин.
  3. Розслідування діяльності наркокартелів, організованих груп і мереж збуту.
  4. Встановлення місць зберігання, фасування, виробництва або вирощування заборонених речовин.
  5. Виявлення фактів незаконного використання державного майна, якщо воно прямо пов’язане з антинаркотичною або суміжною кримінальною діяльністю.
  6. Проведення аналітичної роботи щодо осіб і груп, причетних до наркозлочинності.
  7. Участь у спеціальних операціях у межах антинаркотичних розслідувань.
  8. Взаємодія з CID, Laboratory Division, HRT, LSPD та BCSO у межах компетенції.

4. Межі компетенції DEA

  1. DEA не є органом загального нагляду за всіма державними структурами штату.
  2. DEA не вправі проводити довільні перевірки, обшуки чи інші втручання без законної підстави.
  3. Будь-які обшуки, огляди, проникнення, вилучення та інші процесуальні дії здійснюються лише:
  • на підставі закону;
  • за наявності належної підстави;
  • за ордером у випадках, коли він вимагається законом.
  1. DEA не використовує це Положення як заміну процесуальному законодавству.

Розділ III. Структура підрозділу

5. Загальна структура

  1. У DEA можуть існувати такі службові рівні:
  • Head of DEA
  • Special Agent
  • Senior Agent
  • Agent
  • Junior Agent
  1. Актуальна кадрова структура, посадові квоти та внутрішній розподіл ролей визначаються окремими кадровими актами FIB.
  2. Наявність певного рангу не означає автоматичного виникнення процесуальних повноважень поза межами закону.

Розділ IV. Основи діяльності агентів DEA

6. Базові напрями роботи агентів DEA

Агенти DEA можуть здійснювати:

  1. Розслідування кримінальних справ, пов’язаних із незаконним обігом заборонених речовин.
  2. Роботу з затриманими у справах антинаркотичної категорії.
  3. Збір, аналіз і систематизацію інформації щодо:
  • збуту;
  • постачальників;
  • посередників;
  • точок фасування;
  • маршрутів перевезення.
  1. Формування аналітичних досьє на осіб, які можуть бути пов’язані з наркоторгівлею або суміжною організованою злочинністю.
  2. Взаємодію з іншими підрозділами FIB у межах окремих розслідувань.
  3. Участь у законно санкціонованих перевірках, рейдах і спеціальних операціях.

7. Робота із затриманими

  1. У справах, пов’язаних із наркотичними або психотропними речовинами, агент DEA може брати участь у:
  • опитуванні;
  • допиті;
  • аналізі показань;
  • зборі та зіставленні інформації про джерела постачання і збуту.
  1. Усі процесуальні дії із затриманими здійснюються відповідно до закону та належних процедур.
  2. Агент DEA не має права використовувати свій статус для тиску, незаконного примусу або обходу процесуальних гарантій.

Розділ V. Перевірки державних структур

8. Загальні правила перевірок

  1. DEA може брати участь у перевірках державних структур лише тоді, коли:
  • є дані про зберігання або обіг заборонених речовин;
  • є скарга або службова інформація про можливе порушення;
  • перевірка проводиться в межах спільної законної службової процедури;
  • така перевірка відповідає компетенції FIB.
  1. Перевірки не можуть бути довільними, показовими або безпредметними.
  2. Якщо перевірка є плановою, організація, щодо якої вона проводиться, повинна бути належно повідомлена завчасно, якщо це не шкодить законній меті перевірки.
  3. Якщо перевірка є позаплановою, повинна існувати конкретна службова підстава для її проведення.
  4. Склад групи перевірки, порядок її формування та службовий супровід визначаються внутрішньо, але не можуть суперечити закону.

9. Межі перевірок

  1. Під час перевірки агентам DEA забороняється:
  • виходити за межі предмета перевірки;
  • проводити приватні обшуки без належної правової підстави;
  • використовувати перевірку як привід для тиску на іншу структуру;
  • вилучати майно або речі без оформлення у встановленому порядку.
  1. Якщо під час перевірки виявлено ознаки інших злочинів, не пов’язаних безпосередньо з антинаркотичним напрямом, матеріали передаються за належністю або фіксуються для подальшого міжвідомчого реагування.

Розділ VI. Обшуки та огляди

10. Загальні засади обшуку

  1. Обшук житла, майна, сейфа, багажника, службового приміщення чи іншого об’єкта проводиться лише:
  • за наявності законної підстави;
  • за ордером у випадках, коли цього вимагає закон;
  • у межах конкретного розслідування або належно оформленої перевірки.
  1. DEA не має права самостійно замінювати ордер внутрішнім погодженням, усним наказом або службовим авторитетом.
  2. Внутрішнє погодження керівництва DEA може бути організаційним етапом, але не замінює законну процесуальну підставу.

11. Порядок участі DEA в обшуку

  1. Перед початком обшуку агент DEA зобов’язаний:
  • перевірити наявність належної підстави;
  • переконатися у законності процесуальної форми;
  • підготувати склад групи та забезпечити належну фіксацію.
  1. Якщо закон або обставини справи вимагають присутності нейтральних осіб, відеофіксації або додаткового службового супроводу, це повинно бути забезпечено до початку обшуку або в його процесі згідно із законом.
  2. Під час обшуку:
  • усі дії мають бути послідовними та документованими;
  • вилучення предметів повинно фіксуватися;
  • знайдені речі мають бути оформлені належним чином;
  • межі обшуку не можуть довільно розширюватися.
  1. Після завершення обшуку складається протокол або інший належний службовий документ у встановленому порядку.

12. Огляди транспортних засобів і осіб

  1. DEA може брати участь в огляді транспортних засобів і осіб у випадках, коли існує обґрунтована підозра, що вони використовуються для:
  • перевезення заборонених речовин;
  • перевезення прекурсорів;
  • зберігання доказів, пов’язаних з антинаркотичною діяльністю.
  1. Такі дії здійснюються відповідно до процесуальних правил і не можуть бути довільними.
  2. Особистий огляд без належної підстави заборонений.

Розділ VII. Рейди та спеціальні операції

13. Участь у рейдах

  1. DEA може брати участь у рейдах та спеціальних операціях, якщо вони спрямовані на:
  • припинення виробництва наркотичних речовин;
  • припинення збуту;
  • припинення діяльності нарколабораторій;
  • затримання осіб, причетних до організованої антинаркотичної злочинності.
  1. Рейди проводяться лише в межах:
  • розслідування;
  • законної оперативної інформації;
  • міжвідомчої координації;
  • належно санкціонованої операції.
  1. DEA не проводить силові заходи без достатнього службового, тактичного та правового обґрунтування.

14. Взаємодія під час операцій

  1. У справах підвищеної небезпеки DEA може діяти разом із:
  • CID;
  • HRT;
  • LSPD;
  • BCSO;
  • іншими підрозділами FIB.
  1. Якщо очікується жорсткий збройний опір або підвищений ризик для життя, DEA не повинна самостійно виконувати тактичну силову роль без належної підтримки.
  2. Питання силового забезпечення, штурму, оточення та прикриття визначаються планом операції.

Розділ VIII. Аналітика та облік

15. Аналітична робота

  1. DEA веде аналітичну роботу щодо:
  • затриманих осіб;
  • ланцюгів постачання;
  • повторюваних схем збуту;
  • пов’язаних кримінальних осередків;
  • потенційних постачальників і координаторів.
  1. Аналітична робота може включати:
  • зіставлення показань;
  • аналіз зовнішніх ознак;
  • побудову зв’язків між особами;
  • встановлення типових маршрутів і точок активності.
  1. Будь-які аналітичні бази повинні вестися обережно, з урахуванням вимог конфіденційності та внутрішньої безпеки.

16. Зберігання інформації

  1. Матеріали DEA, включаючи:
  • записи допитів;
  • службові звіти;
  • аналітичні нотатки;
  • матеріали обшуків;
  • фото- і відеофіксацію
  • підлягають зберіганню в установленому внутрішньому порядку.
  1. Доступ до таких матеріалів мають лише уповноважені співробітники.

Розділ IX. Взаємодія з іншими підрозділами

17. Взаємодія з CID

  1. DEA взаємодіє з CID у справах, де антинаркотична діяльність пов’язана з:
  • організованою злочинністю;
  • викраденнями;
  • терористичними загрозами;
  • тяжкими суміжними злочинами.
  1. CID і DEA можуть формувати спільні слідчі або оперативні групи.

18. Взаємодія з Laboratory Division

  1. DEA передає вилучені речовини, зразки, предмети та інші матеріали до криміналістичної лабораторії FIB у випадках, коли потрібне:
  • підтвердження характеру речовини;
  • технічне дослідження;
  • експертний висновок;
  • зіставлення матеріалів.
  1. Результати експертиз використовуються в межах розслідування та процесуального оформлення.

19. Взаємодія з HRT

  1. DEA може залучати HRT у випадках:
  • підвищеної збройної загрози;
  • штурму об’єкта;
  • затримання особливо небезпечних озброєних осіб;
  • операцій, де потрібне спеціальне тактичне прикриття.
  1. HRT не замінює DEA у слідчій та аналітичній роботі, а DEA не підміняє HRT у тактичній ролі.

Розділ X. Прикінцеві положення

20. Межі застосування цього Положення

  1. Це Положення визначає внутрішню роль DEA в системі FIB.
  2. Жодне положення цього документа не може тлумачитися як таке, що:
  • надає DEA необмежене право на обшуки;
  • дозволяє DEA діяти поза законом;
  • перетворює DEA на окремий орган із самостійною державною владою;
  • дозволяє DEA підміняти собою CID, суд, прокурора або інші органи.
  1. У разі суперечності між цим Положенням і законом застосовується закон.